• 21.09. (13:30)

    Novca k'o pijeska

    Javna tajna – Dubai postao globalni stroj za pranje novca

    Dubai je postao globalni stroj za pranje prljavog novca, što je već duže vrijeme “javna tajna”, kaže odvjetnik William Bourdon predsjednik francuskog Udruženja za ekonomski kriminal Sherpa. Dodaje da je ovaj grad uspio vrlo vješto privući ovakav novac koristeći svoj imidž atraktivnog grada i arhitektonskog simbola pretjerane modernosti te da je imao velike koristi od toga što je OECD pooštrio zakone o poreznim utočištima, postajući time raj za one koji bježe od plaćanja poreza u svojim zemljama. al Jazeera

    22.08.2017. (19:53)

    Ravnoteža među zvijezdama

    Portugal kolonizira njegova bivša kolonija – Angola

    Jedna od nekad najvećih kolonijalnih sila – Portugal – danas se nalazi pod snažnim utjecajem svoje nekadašnje kolonije Angole, čija elita ulaže sumnjive milijune u banke, medije i nekretnine u Portugalu. Masovno bogaćenje vladajuće klase Angole dogodilo se u periodu kada je Portugal doživio najveći udar globalne krize, milijarde koje su se slijevale iz Angole u Portugal spasile su mnoge portugalske tvrtke, a portugalski ministar vanjskih poslova morao se ispričati nakon što je Angola zaprijetila prekidom ulaganja kada su procurile vijesti da se protiv angolskih dužnosnika u Portugalu vode istrage za korupciju. U Angoli, Portugal nazivaju perilica novca, piše New York Times o preokretu u odnosima dviju država.

    27.06.2017. (10:23)

    Keš-mašina

    Marić: Lani 11 osuda za pranje novca, blokirano 46 milijuna kuna

    Prošle je godine pokrenuto 49 istraga o pranju novca, podignuto je 35 optužnica, donesene su presude za 11 osoba, a blokirano je 46 milijuna kuna zbog sumnje na pranje novca, rekao je ministar financija Marić danas u Saboru. Predstavio je prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma rekavši da je 2016. prijavljeno 865 sumnjivih transakcija te je najavio ustroj registra stvarnih vlasnika pravnih osoba. Dnevnik.hr

    22.03.2017. (09:54)

    Dobri smo si, kad treba držati ljestve...

    Izvještaj: Kako su europske banke prale novac Rusima

    20 milijardi dolara nezakonito stečenih u Rusiju završilo je na bankovnim računima gotovo svih zemalja EU, stoji u rezultatima istraživanja udruženja nezavisnih novinara o pranju novca iz Rusije; ovdje izvještaj Laundromat s puno infografike i dokumenata. Korisnici u Estoniji primili su 1,6 milijardi dolara, 900 milijuna dolara završilo je na Cipru, 78 milijuna u Litvi itd. Većina novca, u operaciji koja je trajala od 2010. do 2014., doznačena je iz 19 ruskih banaka, a novac je prebačen u neke od najuglednijih europskih banaka poput HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, Deutsche Bank, Danske Bank (ovdje popis banaka), čime se postavlja pitanje o integritetu bankovnih sustava u Europi. Ovdje infografika kako je ugrubo funkcioniralo pranje novca. U Hrvatsku je od ovog novca stiglo iznose oko pola milijuna dolara – uplate su dobili Podravka (264.147 dolara), ACG Lukaps iz Ludbrega (169.148 dolara), Hladni val (42.178 dolara), Šimunić promet (19.600 dolara) i Dragan Przulj (12.401 dolar), a tvrtke kažu da je sve legalno. Pravda, Guardian

    31.01.2017. (12:48)

    Zločin i kazna

    Deutsche bank kažnjena s 630 milijuna dolara zbog pranja novca

    Deutsch Bank je kažnjena sa 630 milijuna eura od strane američkih i britanskih regulatora zbog povezanosti s pranjem novca njihovih klijenata u Rusiji. Klijenti su ilegalno prenijeli 10 milijardi dolara iz Rusije kupovanjem i prodajom dionica posredstvom podružnica te banke u Moskvi, Londonu i New Yorku, a banka nije istražila i zaustavila to djelovanje. Poslovni, Market Watch

    17.08.2016. (04:55)

    Pod tepih

    Austrijski parlament zataškat će najbitnije elemente Afere Hypo

    U nekom trenutku je u Austriji donesena politička odluka, koju su podjednako prihvatili i opozicija i vladajući, da se Aferu Hypo neće otvarati u onom njenom najosjetljivijem dijelu – pitanje veze balkanskih moćnika i austrijske elite, Austrije kao utočišta za krvave balkanske milijarde. Šifra Hypo otključava najopasnije tajne tranzicijskog Balkana – a to je neugodno za sve. Zato okončanje druge parlamentarne istrage o Aferi Hypo u Austriji treba promatrati kroz njihova dnevnopolitička prepucavanja. Cilj je jedan – zataškati, piše Domagoj Margetić za Seebiz.

    11.08.2016. (18:15)

    Šeik it off

    Nejasno podrijetlo novca: Rasprodaja zemljišta Arapima opasnost po BiH?

    Sve masovnija prodaja zemljišta u Bosni i Hercegovini tvrtkama i osobama iz arapskih zemalja može predstavljati ozbiljan dugoročni problem po opstanak zemlje i daje maha dodikovskim secesionistima, upozorio je profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Esad Duraković. Smatra čak da se radi “o nekoj vrsti projekta rasprodaje najvrednijeg u BiH”, u kojem nema produktivnih investicija ni razvoja turizma. Sumnjivo podrijetlo novca i fiktivnih tvrtki koje kupuju nekretnine postalo je predmetom zanimanja policijskih i obavještajnih agencija. Večernji

    21.04.2016. (18:52)

    Daleko od svetaca

    Raj za pranje novca – Njemačka

    Delikti povezani s pranjem novca u Njemačkoj mnogo su rašireniji nego što se to očekivalo i kreću se u godišnjem obimu od oko 100 milijardi eura, proizlazi iz izvješća ministarstva financija.Samo se na području trgovanja nekretninama i umjetninama godišnji broj delikata procjenjuje na 15 do 28 tisuća slučajeva. N1, TheLocal.de

    20.04.2016. (15:18)

    Ljudi duhovi, firme duhovi

    Rekonstrukcija najveće mreže perača novaca

    “Simone Chiappini iz Fossana koji je kao opunomoćenik tvrtke 5R d.o.o. iz Zagreba od 4. rujna 2013. do 17. ožujka 2014. s računa tvrtke isplatio u gotovini od 95,8 milijuna kuna, zbog čega je ‘zapeo za oko’ hrvatskom Uredu za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. Model poslovanja u mreži tvrtki uključenih u kružne prijevare je sličan, a posljednja tvrtka u lancu uglavnom završi s milijunskim poreznim, a najčešće su fiktivne te glase na ljude koji su ili inozemni državljani ili osobe zavedene u kaznenim evidencijama”, piše Jutarnji u velikoj rekonstrukciji mreže fiktivnih tvrtki preko kojih se prao novac narko kartela.

    19.04.2016. (13:51)

    Operi pa peglaj

    Pranje novca u Hrvatskoj: ‘Na šalteru banke dizao sam 18 milijuna kuna’

    Iz dokumenata koje su banke uputile poreznicima i Uredu za sprečavanje pranja novca vidljivo je da u Hrvatskoj postoji nekoliko mreža fiktivnih i stvarnih tvrtki za pranje novca, za koje se sumnja da su u posljednje dvije godine oprale i do dvije milijarde kuna i ostavile milijune neplaćenih poreza. Radi se o tvrtkama za otkup zlata, srebra i drugih metala, a teško im je išta dokazati jer za podizanje gotovine, odnosno rizične radnje, koriste ‘mule’ – socijalne slučajeve, mlade i neiskusne kako bi im podizali ‘prljavu’ gotovinu. S jednim takvim pokajnikom razgovarao je Jutarnji.

  • 21.09. (13:30)

    Novca k'o pijeska

    Javna tajna – Dubai postao globalni stroj za pranje novca

    Dubai je postao globalni stroj za pranje prljavog novca, što je već duže vrijeme “javna tajna”, kaže odvjetnik William Bourdon predsjednik francuskog Udruženja za ekonomski kriminal Sherpa. Dodaje da je ovaj grad uspio vrlo vješto privući ovakav novac koristeći svoj imidž atraktivnog grada i arhitektonskog simbola pretjerane modernosti te da je imao velike koristi od toga što je OECD pooštrio zakone o poreznim utočištima, postajući time raj za one koji bježe od plaćanja poreza u svojim zemljama. al Jazeera

    22.08.2017. (19:53)

    Ravnoteža među zvijezdama

    Portugal kolonizira njegova bivša kolonija – Angola

    Jedna od nekad najvećih kolonijalnih sila – Portugal – danas se nalazi pod snažnim utjecajem svoje nekadašnje kolonije Angole, čija elita ulaže sumnjive milijune u banke, medije i nekretnine u Portugalu. Masovno bogaćenje vladajuće klase Angole dogodilo se u periodu kada je Portugal doživio najveći udar globalne krize, milijarde koje su se slijevale iz Angole u Portugal spasile su mnoge portugalske tvrtke, a portugalski ministar vanjskih poslova morao se ispričati nakon što je Angola zaprijetila prekidom ulaganja kada su procurile vijesti da se protiv angolskih dužnosnika u Portugalu vode istrage za korupciju. U Angoli, Portugal nazivaju perilica novca, piše New York Times o preokretu u odnosima dviju država.

    27.06.2017. (10:23)

    Keš-mašina

    Marić: Lani 11 osuda za pranje novca, blokirano 46 milijuna kuna

    Prošle je godine pokrenuto 49 istraga o pranju novca, podignuto je 35 optužnica, donesene su presude za 11 osoba, a blokirano je 46 milijuna kuna zbog sumnje na pranje novca, rekao je ministar financija Marić danas u Saboru. Predstavio je prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma rekavši da je 2016. prijavljeno 865 sumnjivih transakcija te je najavio ustroj registra stvarnih vlasnika pravnih osoba. Dnevnik.hr

    22.03.2017. (09:54)

    Dobri smo si, kad treba držati ljestve...

    Izvještaj: Kako su europske banke prale novac Rusima

    20 milijardi dolara nezakonito stečenih u Rusiju završilo je na bankovnim računima gotovo svih zemalja EU, stoji u rezultatima istraživanja udruženja nezavisnih novinara o pranju novca iz Rusije; ovdje izvještaj Laundromat s puno infografike i dokumenata. Korisnici u Estoniji primili su 1,6 milijardi dolara, 900 milijuna dolara završilo je na Cipru, 78 milijuna u Litvi itd. Većina novca, u operaciji koja je trajala od 2010. do 2014., doznačena je iz 19 ruskih banaka, a novac je prebačen u neke od najuglednijih europskih banaka poput HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, Deutsche Bank, Danske Bank (ovdje popis banaka), čime se postavlja pitanje o integritetu bankovnih sustava u Europi. Ovdje infografika kako je ugrubo funkcioniralo pranje novca. U Hrvatsku je od ovog novca stiglo iznose oko pola milijuna dolara – uplate su dobili Podravka (264.147 dolara), ACG Lukaps iz Ludbrega (169.148 dolara), Hladni val (42.178 dolara), Šimunić promet (19.600 dolara) i Dragan Przulj (12.401 dolar), a tvrtke kažu da je sve legalno. Pravda, Guardian

    31.01.2017. (12:48)

    Zločin i kazna

    Deutsche bank kažnjena s 630 milijuna dolara zbog pranja novca

    Deutsch Bank je kažnjena sa 630 milijuna eura od strane američkih i britanskih regulatora zbog povezanosti s pranjem novca njihovih klijenata u Rusiji. Klijenti su ilegalno prenijeli 10 milijardi dolara iz Rusije kupovanjem i prodajom dionica posredstvom podružnica te banke u Moskvi, Londonu i New Yorku, a banka nije istražila i zaustavila to djelovanje. Poslovni, Market Watch

    17.08.2016. (04:55)

    Pod tepih

    Austrijski parlament zataškat će najbitnije elemente Afere Hypo

    U nekom trenutku je u Austriji donesena politička odluka, koju su podjednako prihvatili i opozicija i vladajući, da se Aferu Hypo neće otvarati u onom njenom najosjetljivijem dijelu – pitanje veze balkanskih moćnika i austrijske elite, Austrije kao utočišta za krvave balkanske milijarde. Šifra Hypo otključava najopasnije tajne tranzicijskog Balkana – a to je neugodno za sve. Zato okončanje druge parlamentarne istrage o Aferi Hypo u Austriji treba promatrati kroz njihova dnevnopolitička prepucavanja. Cilj je jedan – zataškati, piše Domagoj Margetić za Seebiz.

    11.08.2016. (18:15)

    Šeik it off

    Nejasno podrijetlo novca: Rasprodaja zemljišta Arapima opasnost po BiH?

    Sve masovnija prodaja zemljišta u Bosni i Hercegovini tvrtkama i osobama iz arapskih zemalja može predstavljati ozbiljan dugoročni problem po opstanak zemlje i daje maha dodikovskim secesionistima, upozorio je profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Esad Duraković. Smatra čak da se radi “o nekoj vrsti projekta rasprodaje najvrednijeg u BiH”, u kojem nema produktivnih investicija ni razvoja turizma. Sumnjivo podrijetlo novca i fiktivnih tvrtki koje kupuju nekretnine postalo je predmetom zanimanja policijskih i obavještajnih agencija. Večernji

    21.04.2016. (18:52)

    Daleko od svetaca

    Raj za pranje novca – Njemačka

    Delikti povezani s pranjem novca u Njemačkoj mnogo su rašireniji nego što se to očekivalo i kreću se u godišnjem obimu od oko 100 milijardi eura, proizlazi iz izvješća ministarstva financija.Samo se na području trgovanja nekretninama i umjetninama godišnji broj delikata procjenjuje na 15 do 28 tisuća slučajeva. N1, TheLocal.de

    20.04.2016. (15:18)

    Ljudi duhovi, firme duhovi

    Rekonstrukcija najveće mreže perača novaca

    “Simone Chiappini iz Fossana koji je kao opunomoćenik tvrtke 5R d.o.o. iz Zagreba od 4. rujna 2013. do 17. ožujka 2014. s računa tvrtke isplatio u gotovini od 95,8 milijuna kuna, zbog čega je ‘zapeo za oko’ hrvatskom Uredu za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. Model poslovanja u mreži tvrtki uključenih u kružne prijevare je sličan, a posljednja tvrtka u lancu uglavnom završi s milijunskim poreznim, a najčešće su fiktivne te glase na ljude koji su ili inozemni državljani ili osobe zavedene u kaznenim evidencijama”, piše Jutarnji u velikoj rekonstrukciji mreže fiktivnih tvrtki preko kojih se prao novac narko kartela.

    19.04.2016. (13:51)

    Operi pa peglaj

    Pranje novca u Hrvatskoj: ‘Na šalteru banke dizao sam 18 milijuna kuna’

    Iz dokumenata koje su banke uputile poreznicima i Uredu za sprečavanje pranja novca vidljivo je da u Hrvatskoj postoji nekoliko mreža fiktivnih i stvarnih tvrtki za pranje novca, za koje se sumnja da su u posljednje dvije godine oprale i do dvije milijarde kuna i ostavile milijune neplaćenih poreza. Radi se o tvrtkama za otkup zlata, srebra i drugih metala, a teško im je išta dokazati jer za podizanje gotovine, odnosno rizične radnje, koriste ‘mule’ – socijalne slučajeve, mlade i neiskusne kako bi im podizali ‘prljavu’ gotovinu. S jednim takvim pokajnikom razgovarao je Jutarnji.