Swissleaks: Bogataš iz Srbije u kovčegu donio 20 milijuna eura - Monitor.hr
11.02.2015. (15:30)

Samo malo diskretnije

Swissleaks: Bogataš iz Srbije u kovčegu donio 20 milijuna eura

U dokumentima “Swissleaksa” spominje se 38 klijenata povezanih sa Srbijom, od kojih najmanje pet ima srpsku putovnicu. “Jednom prilikom je srpski državljanin donio čak 20 milijuna eura u gotovini. Zamolili smo ga da se pri budućim posjetima banci ponaša manje upadljivo. Rekli smo mu da se dosad nismo miješali u njegove transakcije, ali da bismo više cijenili kada bi se iznosi koje donosi smanjili”, piše u objavljenim dokumentima službenik banke HSBC. Blic


Slične vijesti

28.11.2015. (08:35)

Poruka suda: Trebao si šutjeti

Zviždač koji je otkrio mutne poslove HSBC-a osuđen na pet godina zatvora

Švicarski savezni kazneni sud proglasio je zaposlenika banke HSBC-Suisse, Hervea Falcianija, krivim za industrijsku špijunažu, osudivši ga na pet godina zatvora zbog krađe povjerljivih podataka o klijentima. Optuženiku se sudilo u odsutnosti jer je odbio doputovati na ročište u Švicarsku. Ostale točke optužnice, među kojima je i ona o otkrivanju bankarske tajne, odbačene su. Zbog curenja podataka koje je Falciani omogućio, u brojnim se zemljama zbog utaje poreza istražuju tisuće bogataša. U razdoblju između 2006. i 2008. prikupio je podatke o računima oko 100.000 klijenata. Index, Telegraph

20.04.2015. (09:20)

Švicarske vlasti odbile su zahtjev Zagreba za dostavom podataka o hrvatskim štedišama HSBC banke – traže da im se dostavi konkretna imena i razlog zbog kojeg se traže podaci

14.04.2015. (14:10)

I bogati plaćaju

Francuska: Bogata nasljednica osuđena zbog prevara u HSBC-u; u Hrvatskoj nitko

Nasljednica osnivačice francuske modne kuće Nina Ricci Arlette Ricci osuđena je na godinu dana zatvora zbog skrivanja novca u švicarskoj podružnici HSBC-a, oduzete su joj dvije, 4 milijuna eura vrijedne nekretnine i mora platiti kaznu od milijun eura. Ovo je ujedno prvi slučaj kažnjavanja utaje poreza u Francuskoj, od 50 otkrivenih slučajeva. U Velikoj Britaniji ih je identificirano tisuće, ali je u pet godina kažnjena samo jedna osoba. Iz Hrvatske je 12 osoba imalo račune u toj poslovnici HSBC-a, ali nitko još nije identificiran ili optužen za porezne malverzacije.

09.04.2015. (18:01)

Francuzi pokrenuli istragu o HSBC-u zbog pomoći u izbjegavanju poreza i odredili jamčevinu od milijardu eura

19.02.2015. (09:02)

Vodeći kolumnist londonskog konzervativnog lista Telegraph dao otkaz, kaže da je praćenje afere HSBC bilo "varanje čitatelja"

18.02.2015. (14:51)

Švicarska: Policija upala u banku HSBC zbog sumnje na ‘pranje novca’

10.02.2015. (20:57)

Za crne dane

Swiss Leaks: Među Hrvatima nogometaš, producent, ugostitelj

Ministarstvo financija zatražilo je putem Porezne uprave i Ureda za sprječavanje pranja novca podatke o hrvatskim građanima koji su klijenti HSBC banke. Britanska banka HSBC priznala je da je njezina švicarska podružnica pomagala bogatim klijentima pri utaji poreza. U tom kontekstu današnji tisak izvještava o 40 hrvatskih građana koji su u HSBC od poreznika sklonili ukupno 33,2 milijuna dolara. “U podacima banke pišu imena, prezimena, brojevi računa, profesije – pa tako vidim da je tu jedan vlasnik restorana, filmski producent, nogometaš, teniski djelatnik, poduzetnik – a najviši iznos novca jednog Hrvata je 11,1 milijun dolara”, rekao je reporter Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara Will Fitzgibbon. Jutarnji

09.02.2015. (19:54)

Junak ili varalica?

Čovjek koji je otkrio tajne švicarskih bankara

Dok ga Švicarci traže zbog otkrivanja bankarske tajne i industrijske špijunaže, Hervé Falciani, kako sam voli reći, živi život Jamesa Bonda. Teško je znati koliko je sve što govori istinito, da li je uistinu podatke HSBC-a objavio zbog ljubavi prema malom čovjeku ili ih je namjeravao prodati… No, ako i izostavimo priče Francuza, ostaje činjenica da ga dvije države nisu htjele izručiti, da se u brojnim zemljama zbog njegovih podataka istražuju tisuće bogataša radi utaje poreza, da je jedina vlada koja po tom pitanju nije ništa poduzela ona Grčka i da je Hongkong and Shanghai Banking Corporation stari negativac koji je još od osnutka 1865. godine u Indiji legalno prodavao opijum zaradu odnoseći u London, piše Lupiga.

09.02.2015. (15:49)

U HSBC-u račune imali i John Malkovich, Joan Collins, Valentino Rossi, pjevači Phil Collins i Tina Turner

09.02.2015. (15:45)

Alpsko mlijeko

40 hrvatskih građana u HSBC-u skrivalo 33 milijuna dolara

Između 1997. i 2006. godine u švicarskoj banki HSBC otvoreno je 40 računa klijenata iz Hrvatske koji su povezani s dodatnih 77 bankovnih računa. Hrvatski vlasnici računa u HSBC-u su skrivali približno 33,2 milijuna dolara, dok je 10,7 milijuna dolara najveća pojedinačna količina novca koja se povezuje s klijentom koji se dovodi u vezu s Hrvatskom. HSBC je svojim klijentima savjetovala kako izbjeći poreze, a danas je izbila u prvi plan jer je otkriveno da je čuvala novce kriminalcima, švercerima i sličnim ljudima. Večernji