26.12.2018. (20:00)

Albanska mafija na nekretninama u Srbiji i na Jadranu pere milijarde dolara

06.10.2018. (13:30)

Kod kuće fini, u gostima prljavi

Danska banka preko svoje estonske podružnice oprala 200 milijardi eura

Preko estonske podružnice najveće danske banke, Danske Bank, oprano je 200 milijardi eura. Između 2007. i 2015. godine 15.000 nerezidenata, klijenata koji nemaju boravište u zemlji u kojoj banka posluje, među njima značajan broj Rusa, obavio je devet i pol milijuna transakcija kroz Danske Bank Estonia. Ovih 200 milijardi eura 10 puta je veće od estonskog BDP-a. Bloomberg spominje iznos od tisuću milijardi eura koliko je prešlo preko Danske Bank, nepoznatog porijekla.

21.09.2018. (13:30)

Novca k'o pijeska

Javna tajna – Dubai postao globalni stroj za pranje novca

Dubai je postao globalni stroj za pranje prljavog novca, što je već duže vrijeme “javna tajna”, kaže odvjetnik William Bourdon predsjednik francuskog Udruženja za ekonomski kriminal Sherpa. Dodaje da je ovaj grad uspio vrlo vješto privući ovakav novac koristeći svoj imidž atraktivnog grada i arhitektonskog simbola pretjerane modernosti te da je imao velike koristi od toga što je OECD pooštrio zakone o poreznim utočištima, postajući time raj za one koji bježe od plaćanja poreza u svojim zemljama. al Jazeera

22.08.2017. (19:53)

Ravnoteža među zvijezdama

Portugal kolonizira njegova bivša kolonija – Angola

Jedna od nekad najvećih kolonijalnih sila – Portugal – danas se nalazi pod snažnim utjecajem svoje nekadašnje kolonije Angole, čija elita ulaže sumnjive milijune u banke, medije i nekretnine u Portugalu. Masovno bogaćenje vladajuće klase Angole dogodilo se u periodu kada je Portugal doživio najveći udar globalne krize, milijarde koje su se slijevale iz Angole u Portugal spasile su mnoge portugalske tvrtke, a portugalski ministar vanjskih poslova morao se ispričati nakon što je Angola zaprijetila prekidom ulaganja kada su procurile vijesti da se protiv angolskih dužnosnika u Portugalu vode istrage za korupciju. U Angoli, Portugal nazivaju perilica novca, piše New York Times o preokretu u odnosima dviju država.

27.06.2017. (10:23)

Keš-mašina

Marić: Lani 11 osuda za pranje novca, blokirano 46 milijuna kuna

Prošle je godine pokrenuto 49 istraga o pranju novca, podignuto je 35 optužnica, donesene su presude za 11 osoba, a blokirano je 46 milijuna kuna zbog sumnje na pranje novca, rekao je ministar financija Marić danas u Saboru. Predstavio je prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma rekavši da je 2016. prijavljeno 865 sumnjivih transakcija te je najavio ustroj registra stvarnih vlasnika pravnih osoba. Dnevnik.hr

22.03.2017. (09:54)

Dobri smo si, kad treba držati ljestve...

Izvještaj: Kako su europske banke prale novac Rusima

20 milijardi dolara nezakonito stečenih u Rusiju završilo je na bankovnim računima gotovo svih zemalja EU, stoji u rezultatima istraživanja udruženja nezavisnih novinara o pranju novca iz Rusije; ovdje izvještaj Laundromat s puno infografike i dokumenata. Korisnici u Estoniji primili su 1,6 milijardi dolara, 900 milijuna dolara završilo je na Cipru, 78 milijuna u Litvi itd. Većina novca, u operaciji koja je trajala od 2010. do 2014., doznačena je iz 19 ruskih banaka, a novac je prebačen u neke od najuglednijih europskih banaka poput HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, Deutsche Bank, Danske Bank (ovdje popis banaka), čime se postavlja pitanje o integritetu bankovnih sustava u Europi. Ovdje infografika kako je ugrubo funkcioniralo pranje novca. U Hrvatsku je od ovog novca stiglo iznose oko pola milijuna dolara – uplate su dobili Podravka (264.147 dolara), ACG Lukaps iz Ludbrega (169.148 dolara), Hladni val (42.178 dolara), Šimunić promet (19.600 dolara) i Dragan Przulj (12.401 dolar), a tvrtke kažu da je sve legalno. Pravda, Guardian

31.01.2017. (12:48)

Zločin i kazna

Deutsche bank kažnjena s 630 milijuna dolara zbog pranja novca

Deutsch Bank je kažnjena sa 630 milijuna eura od strane američkih i britanskih regulatora zbog povezanosti s pranjem novca njihovih klijenata u Rusiji. Klijenti su ilegalno prenijeli 10 milijardi dolara iz Rusije kupovanjem i prodajom dionica posredstvom podružnica te banke u Moskvi, Londonu i New Yorku, a banka nije istražila i zaustavila to djelovanje. Poslovni, Market Watch

17.08.2016. (04:55)

Pod tepih

Austrijski parlament zataškat će najbitnije elemente Afere Hypo

U nekom trenutku je u Austriji donesena politička odluka, koju su podjednako prihvatili i opozicija i vladajući, da se Aferu Hypo neće otvarati u onom njenom najosjetljivijem dijelu – pitanje veze balkanskih moćnika i austrijske elite, Austrije kao utočišta za krvave balkanske milijarde. Šifra Hypo otključava najopasnije tajne tranzicijskog Balkana – a to je neugodno za sve. Zato okončanje druge parlamentarne istrage o Aferi Hypo u Austriji treba promatrati kroz njihova dnevnopolitička prepucavanja. Cilj je jedan – zataškati, piše Domagoj Margetić za Seebiz.

11.08.2016. (18:15)

Šeik it off

Nejasno podrijetlo novca: Rasprodaja zemljišta Arapima opasnost po BiH?

Sve masovnija prodaja zemljišta u Bosni i Hercegovini tvrtkama i osobama iz arapskih zemalja može predstavljati ozbiljan dugoročni problem po opstanak zemlje i daje maha dodikovskim secesionistima, upozorio je profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Esad Duraković. Smatra čak da se radi “o nekoj vrsti projekta rasprodaje najvrednijeg u BiH”, u kojem nema produktivnih investicija ni razvoja turizma. Sumnjivo podrijetlo novca i fiktivnih tvrtki koje kupuju nekretnine postalo je predmetom zanimanja policijskih i obavještajnih agencija. Večernji