Otvoreno o navodnom pranju novca u Zagrebačkoj banci: Toga ima u svim bankama - Monitor.hr
10.03.2020. (10:02)

Poslić za strane

Otvoreno o navodnom pranju novca u Zagrebačkoj banci: Toga ima u svim bankama

Pere se novac i na tržištu nekretnina, društvima za osiguranje, trgovini automobilima, imate radnje koje prodaju izuzetno skupe odjevne predmete, plaćaju skupi najam, a tjedno prodaju tri artikla. Mislim da toga ima u svim bankama. Samo je pitanje razmjera i koliko će se toga moći utvrditi – izjavila je Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u Otvorenom o navodnom pranju novca u Zagrebačkoj banci. Osim nje, gosti su bili još Martina Drvar, viceguvernerka HNB-a, Berislav Jelinić, glavni urednik Nacionala, Mladen Vedriš s Pravnog fakulteta u Zagrebu i Željko Kardum, ekonomski analitičar HRT-a.

 


Slične vijesti

03.10. (11:00)

A imali su dobru namjeru

Država sve više od obrtnika stvara administrativno osoblje

Aktualni Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma stvorio je dodatne obveze obrtnicima, koji ih vrlo teško izvršavaju. Umjesto da im se te obveze smanje, najnoviji Prijedlog izmjena i dopuna Zakona, prihvati li se po hitnom postupku, opteretit će ih još više. Riječ je o sljedećim obrtnicima: zastupnicima u osiguranju, mjenjačima novca, zlatarima, filigranarima i draguljarima, posrednicima u prometu nekretninama i računovođama. Novi propisani prag prijave transakcije mjerodavnim tijelima za istragu o pranju novca bit će spušten na deset tisuća eura. Čitajući koje bi sve podatke trebao dostaviti primjerice zlatar kad nekomu proda prsten za deset tisuća eura, ne možete se ne složiti s HOK-ovim prigovorima na spomenute izmjene i dopune Zakona. Lider

04.05. (18:00)

94 Hrvata u Dubaiju imaju 125 nekretnina ukupne vrijednosti 42 milijuna dolara

Dubai, oaza za bogataše, kriminalce i Putinove tajkune. Svakog petog susjeda ne želite upoznati

Odbijanje Ujedinjenih Arapskih Emirata da zauzme stranu između Zapada i Moskve bio je i jasan signal ruskim oligarsima da će u Dubaiju njihov novac biti siguran. Stoga su brojni imućni Rusi, u strahu od sankcija Zapada, tamo prebacili silan novac. No, nije Dubai raj samo za bogataše i Putinove tajkune nego i za kriminalce sa svih strana svijeta, uključujući Hrvatsku i zemlje regije. Istraživači navode kako među vlasnicima nekretnina ima osoba povezanih sa švercom droge, financijskim kriminalom i korupcijom te bjegunaca od pravosuđa vlastitih zemalja. A podatak da jedna od pet nekretnina pripada kriminalcima izaziva zabrinutost. Slobodna

28.01. (13:00)

Zvuči nekako poznato

Tirana: Grad izbrazdan pranjem novca

Postoje procjene da svake godine u Albaniji ulazi čak 700 milijuna eura iz nedozvoljenih fondova, uglavnom od kriminalnih aktivnosti, korupcije i poreznih prevara. U prethodne tri godine, procjenjuje se, oko 1,6 milijardi eura oprano je preko građevinskog sektora u Albaniji. Ukazuje se na to da općine često daju građevinske dozvole, ali nakon toga ne kontroliraju što se dešava. U Albaniji je građevinski sektor nakon pada komunizma bio stimuliran od albanske dijaspore, koja investira u zemlji sa svojim fondovima, iako nije bilo moguće utvrditi njihovu legitimnost. Podmićivanje, širenje utjecaja, posredovanje, ucjene i zloupotreba moći, također su korišteni za nabavku dozvola i druge benefite. Lupiga

12.05.2021. (12:30)

Čišćenje mulja

Nema više kupnje auta ili stana za ‘keš’, sve će ići preko računa

Europska komisija u srpnju će predstaviti novi paket zakonodavnih prijedloga protiv pranja novca čiji će sastavni dio biti i apsolutna zabrana plaćanja gotovim novcem. Zabrana će biti postavljena na 10 tisuća eura, odnosno 75 tisuća kuna, s tim što će državama članicama biti dana mogućnost da uvedu i manji iznos. Po novome, zabrana plaćanja gotovinom odnosila bi se i na tvrtke i na građane. Večernji

23.09.2020. (23:30)

FinCEN Files razotkrio Deutsche Bank kao praonicu novca za kartele, oligarhe i mafiju

Afera FinCEN Files otkrila je tisuće tajnih dokumenata o međunarodnom pranju novca i uzdrmala niz svjetskih banaka umiješanih u sumnjive transakcije od ukupno 2 bilijuna dolara. Među njima se posebno ističe Deutsche Bank na koju otpada čak 1,3 od ukupno 2 bilijuna dolara sumnjivih novčanih transakcija otkrivenih u FinCEN Filesima, piše Index. Ovo je samo jedna u nizu afera u koje je njemačka banka bila umiješana, Deutsche Welle donosi popis.

21.09.2020. (11:00)

Kriminalci vole ići u banku

Prljavi novac godinama nesmetano prolazi kroz najveće svjetske banke: Kako je “oprano” 2 000 milijardi dolara!

Pet velikih banaka, JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank i Bank of New York Mellon, u istrazi Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara optuženo je da prebacuje sredstva osumnjičenih kriminalaca i nakon što se ispostavilo da su se bavili financijskim malverzacijama. Banke su tako postale “vitalne arterije svjetskoga gospodarstva” za prljavi novac. Policija smatra da je objava ovakvih izvješća opasna za nacionalnu sigurnost SAD-a, a ali su ukazala i na nemoć regulatora u kontroli ovakvoga ponašanja iako institucije tvrde da su pojačale kontrole i regulacije. Na ovaj je način oprano 2000 milijardi američkih dolara. Novi list

 

 

26.12.2018. (21:00)

Albanska mafija na nekretninama u Srbiji i na Jadranu pere milijarde dolara

06.10.2018. (15:30)

Kod kuće fini, u gostima prljavi

Danska banka preko svoje estonske podružnice oprala 200 milijardi eura

Preko estonske podružnice najveće danske banke, Danske Bank, oprano je 200 milijardi eura. Između 2007. i 2015. godine 15.000 nerezidenata, klijenata koji nemaju boravište u zemlji u kojoj banka posluje, među njima značajan broj Rusa, obavio je devet i pol milijuna transakcija kroz Danske Bank Estonia. Ovih 200 milijardi eura 10 puta je veće od estonskog BDP-a. Bloomberg spominje iznos od tisuću milijardi eura koliko je prešlo preko Danske Bank, nepoznatog porijekla.

21.09.2018. (15:30)

Novca k'o pijeska

Javna tajna – Dubai postao globalni stroj za pranje novca

Dubai je postao globalni stroj za pranje prljavog novca, što je već duže vrijeme “javna tajna”, kaže odvjetnik William Bourdon predsjednik francuskog Udruženja za ekonomski kriminal Sherpa. Dodaje da je ovaj grad uspio vrlo vješto privući ovakav novac koristeći svoj imidž atraktivnog grada i arhitektonskog simbola pretjerane modernosti te da je imao velike koristi od toga što je OECD pooštrio zakone o poreznim utočištima, postajući time raj za one koji bježe od plaćanja poreza u svojim zemljama. al Jazeera