Rekonstrukcija najveće mreže perača novaca

Ljudi duhovi, firme duhovi

“Simone Chiappini iz Fossana koji je kao opunomoćenik tvrtke 5R d.o.o. iz Zagreba od 4. rujna 2013. do 17. ožujka 2014. s računa tvrtke isplatio u gotovini od 95,8 milijuna kuna, zbog čega je ‘zapeo za oko’ hrvatskom Uredu za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. Model poslovanja u mreži tvrtki uključenih u kružne prijevare je sličan, a posljednja tvrtka u lancu uglavnom završi s milijunskim poreznim, a najčešće su fiktivne te glase na ljude koji su ili inozemni državljani ili osobe zavedene u kaznenim evidencijama”, piše Jutarnji u velikoj rekonstrukciji mreže fiktivnih tvrtki preko kojih se prao novac narko kartela.